Det beskrivs som Sveriges hittills största penningtvättshärva. Polisen slog till i september i fjol i Stockholm och i Lettland. I somras åtalades fem personer, varav fyra bosatta i södra Stockholmsområdet. Rättegången pågick från augusti till oktober.

Nu har Södertörns tingsrätt meddelat sin dom: Alla fem, tre män och två kvinnor, döms till fängelse för grovt näringspenningtvättbrott. Ligans ledare får det längsta straffet: Fem år och tio månader. Han får också näringsförbud i tio år.

Samtliga döms till fleråriga straff. En kvinna som är utländsk medborgare utvisas.

”Ständigt flöde av pengar”

Ligan ska på beställning av främst byggbolag ha ställt ut falska fakturor för tjänster som aldrig utförts.

Enligt domen tog de emot inbetalningar på drygt 380 miljoner kronor till 22 bolag som enbart användes för penningtvätt. Pengar som sedan snabbt betalades tillbaka i kontanter, sattes in på andra konton eller användes för inköp av bilar.

Så kunde ligans kunder frigöra medel för att betala ut svarta löner. Det rör sig om över 800 bolag – flesta med säte i Stockholmsområdet.

– Det har varit en kontinuerligt pågående daglig verksamhet, med ett ständigt flöde av pengar till och från penningtvättsbolagens konton. Verksamheten kan beskrivas som närmast industriell, säger domaren Kajsa Hällje i ett pressmeddelande.

”Farlig brottslighet”

Att penningtvätten bedömdes som grov har just med omfattningen att göra.

”Med hänsyn till att den avsett hantering av mycket stora belopp svarta pengar inom byggbranschen måste den anses vara av särskilt farlig art”, skriver rätten i domen.

Ett av ligans högkvarter låg i det här hyreshuset i Hökarängen. ”En penningtvättsfabrik”, har åklagaren kallat det.

Mattias Kamgren

Brottscentraler i söderort

Delar av verksamheten bedrevs från två bostadshus i söderort, först i Rågsved och sedan i Hökarängen. Åklagaren har beskrivit det som penningtvättsfabriker.

Under utredningen såg spanare när ligans kunder kom för att hämta upp bland annat kontanter. Enligt domen kunde det komma 20-25 personer per dag, alltid på korta besök.

Ledaren kallade sig ”Diktator”

Både telefonavlyssning och kameraövervakning användes under utredningen. Den viktigaste bevisningen bestod av meddelanden i appen Telegram. Där opererade ligans ledare under aliaset ”Diktator”.

Enligt åklagare Gustaf Marteleur på Ekobrottsmyndigheten har fler än de fem dömda deltagit i brottsligheten.

– De har till exempel haft fakturaavdelningen utomlands men vi vet inte riktigt var. Men att vi har fått en person i ledande ställning dömd är väldigt positivt. Det borde bli ett stort avbräck, säger han.

Förstör i byggbranschen

Han beskriver brottsligheten som systemhotande.

– Grunden för den här penningtvätten är att man vill ha pengar till svarta löner i byggbranschen. Bolag som inte betalar skatt snedvrider konkurrensen och förstör för alla som gör rätt för sig, säger han.

Vad händer med de bolag som har anlitat de här penningtvättarna?

– Det är en fråga för Skatteverket att utreda.

Samtliga fem personer dömdes mot sitt nekande. Mitt i söker ledarens advokat.