Fem personer har åtalats av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten misstänkta för grov näringspenningtvätt. Genom ett upplägg med drygt 800 andra bolag, i huvudsak i byggbranschen, misstänks de ha tvättat närmare 400 miljoner kronor.
Totalt menar åklagaren att det är så många som 2 000-3 000 företag som använt sig av den olagliga tjänsten under åren 2021-2024, till sammanlagt ännu högre belopp. Men det är bara 800 av dessa bolag som finns med i det aktuella åtalet.
– De åtalade har sålt en tjänst till de andra bolagen, som därigenom har kunnat täcka över att de betalat ut svarta löner till sina anställda, säger Sanna Nesser, senior åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
De fem åtalade personerna, varav fyra är bosatta i södra Stockholmsområdet, har enligt åtalet på beställning av byggbolagen ställt ut falska fakturor för tjänster som aldrig utförts.
Totalt 386 miljoner
Totalt ska de ha tagit emot inbetalningar på 386,5 miljoner kronor, som sedan har skickats tillbaka till byggbolagen i kontanter. Kontanterna härrör enligt åklagaren bland annat från handel med bilar som exporterats till utlandet, också i syfte att tvätta pengar.
Verksamheten har bedrivits från två adresser i Rågsved och Hökarängen, som av åklagaren beskrivs som en "penningtvättsfabrik".
Det faktum att så många svenska byggbolag har använt sig av brottsupplägget kallar Sanna Nesser för "systemhotande".
– Uppenbarligen finns en väldigt stor efterfrågan på sådana tjänster i den svenska byggbranschen, säger hon.
Snedvrider konkurrensen
I samband med att de fem personerna greps i september 2024 gjorde hon följande uttalande:
– Utöver att mångmiljonbelopp undandras i skatt, snedvrider det konkurrensen inom framför allt byggbranschen och möjliggör för oseriösa bolag att använda sig av byggarbetare utan att ta det arbetsgivaransvar som följer med att ha egna anställda.
Vad blir konsekvensen för de 580 byggbolagen?
– Det är ingenting som vi tar med i det här åtalet utan blir något som andra myndigheter, kanske Skattemyndigheten, får följa upp. Troligen har de gjort sig skyldiga till skattebrott och bokföringsbrott, säger Sanna Nesser nu.
Rättegången inleds i Södertörns tingsrätt den 25 augusti och pågår till oktober.
Alla åtalade nekar till brott.
Lokal i Farsta var misstänkt brottscentral
Polisen har slagit till mot en misstänkt internationell penningtvättliga. En lokal i Farsta ska enligt åklagaren ha fungerat som central för verksamheten.
Åtta personer greps på tisdagen i ett samordnat tillslag i Sverige och Lettland, skriver Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande. De misstänks ha tvättat pengar som ska ha gått till svarta löner i bland annat byggbranschen.
Till lokalen i söderort ska kunder ha kommit för att hämta ut både falska fakturor och kontanter. Det skriver tidningen Dagens industri.
Verksamheten misstänks ha pågått sedan 2021 och ha omsatt nära en halv miljard kronor, enligt Ekobrottsmyndigheten.
– Det här är systemhotande och samhällsskadlig verksamhet som pågått under många år. Utöver att mångmiljonbelopp undandras i skatt, snedvrider det konkurrensen inom framförallt byggbranschen och möjliggör för oseriösa bolag att använda sig av byggarbetare utan att ta det arbetsgivaransvar som följer med att ha egna anställda, säger Sanna Nesser, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm, i ett uttalande.
Flera gripanden i södra Stockholm
Det koordinerade tillslaget gjordes på tisdagen och leddes av Ekobrottsmyndigheten i samarbete med bland andra polisens nationella insatsstyrka och myndigheter i Lettland.
Personerna greps på fem olika platser i södra Stockholm samt i Lettland. De misstänks för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott, uppger Ekobrottsmyndigheten.
– Insatsen har gått enligt plan och åtta misstänkta personer har frihetsberövats. De kommer nu att höras innan vi tar ställning i häktningsfrågan, säger åklagaren Sanna Nesser.
Åtta personer har anhållits misstänkta för grov ekonomisk brottslighet.
Mostphotos